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反洗钱逾月拘633人 涉款78亿

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,【本报讯】执法部门配合「反洗黑钱月」,于上月9日至本月15日展开代号「隽语」的大型拘捕行动,突击搜查全港各区593个地点,当中包括住宅及商业大厦,拘捕416名男子及217名女子共633人(18至78岁),包括13名内地男子、8名内地女子、3名外籍男子、10名非华裔男子及26名非华裔女子,涉嫌「串谋诈骗」、「洗黑钱」及「煽惑他人犯洗黑钱罪」等。

涉1043宗骗案

整个拘捕行动涉及约1,043宗诈骗案件,包括网上购物骗案、求职骗案、投资骗案、电话骗案及网上情缘骗案,有个别案件更涉及毒品或赌博相关罪行。有关犯罪集团利用超过2,531个银行户口、证券户口及储值支付工具,清洗约78亿496万元的怀疑犯罪得益。行动中,人员冻结多个证券及银行户口,涉及约1.16亿元资产,同时检获大量证物,包括银行文件,银行提款卡,手提电话,电脑及其他贵重财物等。


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